5月23日，山西省公安廳向社會發布了10起偵查打擊電信網絡詐騙犯罪典型案例。
01案例一
3月29日，呂梁市公安局反詐中心會同孝義公安統一收網抓捕，打掉了一個專門幫助境外電信詐騙的洗錢團伙，抓獲犯罪嫌疑人13名，扣押大量作案用的手機和銀行賬戶。經查，今年1月，該團伙主犯任某、邢某二人在太原經王某介紹，了解到通過銀行卡幫人走賬洗錢能掙錢，遂組織親戚以及周邊朋友提供本人銀行賬戶，由上線王某通過“紙飛機”聊天軟件給任、邢二人提供轉賬需求信息，任、邢二人再組織他人用手機銀行進行轉賬“洗錢”，按照千分之三點五的比例抽成，非法獲利35萬余元，涉案資金上億元。
02案例二
3月28日，朔州市公安局會同開發區公安分局搗毀一個涉案流水6000余萬元的“跑分”洗錢窩點。專案組抓獲了犯罪嫌疑人郭某，并循蹤發現其上線，最終抓獲以林某銘為首的外省幫助信息網絡犯罪團伙，打掉1個“跑分”洗錢窩點，抓獲犯罪嫌疑人6名、繳獲電腦7臺、手機26部、U盾5個、硬盤1個、銀行卡48張、手機卡7張、POS機4臺、賬單1本、護照5本、營業執照10本、個人印章1個，扣押了2臺汽車及一系列的作案工具和涉案物品。經查，該團伙自2021年9月組建并開始招募員工，逐漸形成了一個以林某銘為首的較為穩定的犯罪團伙，于2022年2月開始實施“跑分”洗錢活動，在2個月時間內，涉案流水6000余萬元，非法獲利98萬元。
03案例三
3月25日，運城市公安局鹽湖分局在工作中發現，未成年人張某名下銀行卡活動異常，經過民警深入研判分析，初步斷定鹽湖區藏匿洗錢“跑分”團伙。經查，該團伙以犯罪嫌疑人解某為首，通過傳銷模式，吸收所謂的“會員”，拉人頭發展販賣銀行卡的“下線”，并組織“下線”進行跑分洗錢。解某一方面直接教唆、引誘鹽湖區無業的未成年人實施“跑分”洗錢，充當幫兇；另一方面拉攏“老鄉”、“同學”、“親屬”等人員灌輸“發財夢”，充當“骨干”為其實施“跑分”洗錢。鹽湖公安先后抓獲跑分洗錢犯罪嫌疑人19名，現場扣押電腦8臺、手機20部、銀行卡31張，追繳違法所得5.5萬元。目前，案件正在進一步偵辦中。
04案例四
3月22日，大同市公安機關搗毀了以犯罪嫌疑人張某為首的電信網絡詐騙引流犯罪窩點，抓獲犯罪嫌疑人11名。經查，自2021年11月起，犯罪嫌疑人張某伙同多人收販電話卡，招聘多名話務員按照既定語言，每日撥打1000—2000個詐騙電話，誘騙受害人下載由境外詐騙團伙提供的Gugu、Aiyoo、Bela、HOGOO等虛假的炒股投資APP，再由境外詐騙團伙對受害人實施精準詐騙，共涉及電信網絡詐騙案件13起，涉案金額達80余萬元。
05案例五
2021年3月9日，長治市潞州區發生一起涉案55萬余元的電信網絡詐騙案件。案發后，長治市公安機關多警種集中分析研判、合成作戰，鎖定詐騙集團金主。2021年4月24日，專案組前往多地對本案“回流”國內的金主、股東、組長、詐騙話務員進行統一收網。經查，該團伙通過抖音等社交平臺進行引流，誘導受害人在“企業信聊”虛假投資平臺進行投資。該案牽連黑灰產關聯案件216起，在省市兩級公安機關積極推動下，于2021年12月7日發起全國集群戰役。截至目前，長治市共抓獲犯罪嫌疑人30人，共查扣凍結涉案資金300余萬元，查封房產3處、價值1650余萬元，扣押作案車輛1輛，實現了案件的全鏈條打擊。
06案例六
2021年8月份，臨汾市公安機關打掉一個架設GOIP設備為境外詐騙犯罪團伙提供語音轉接服務的窩點。經查，該GOIP設備窩點主要從事冒充公檢法類詐騙犯罪，后期逐漸增加貸款類詐騙和注銷校園貸類詐騙，犯罪分子先后在霍州市設置有5個GOIP設備窩點。經過嚴密偵查，臨汾市公安機關成功將該窩點打掉，抓獲嫌疑人3名，繳獲GOIP設備3臺。
07案例七
2021年6月13日，長治市公安機關成功抓獲犯罪嫌疑人孟某波、杜某，當場繳獲物聯卡、注冊卡7900余張，貓池3臺、手機10余部、電腦3臺、打號機等作案工具。經查，犯罪嫌疑人大量批發、銷售未實名注冊的手機卡，從中獲利，并在網上大量購買公民個人信息，通過他人身份信息進行虛擬卡的實名注冊，制作手機卡、流量卡、注冊卡等，再以高于“白卡”的價格出售獲利。現已將同案的11名犯罪嫌疑人全部抓獲歸案，共打掉5個互相勾結實施買賣實名手機卡的犯罪團伙。
08案例八
2020年8月14日，太原市晉源區發生一起涉案金額達453萬余元的電信網絡詐騙案件，受害人先后被“佰益匯”等三個平臺詐騙。公安民警經過嚴密偵查，最終鎖定了以金主“天哥”何某華、梁某為首的詐騙集團，將其成功打掉。2021年12月15日，太原市中級人民法院、太原市晉源區人民法院對“8.14”電信網絡詐騙案犯罪嫌疑人進行一審公開宣判，“金主”梁某被判處無期徒刑，剝奪政治權利終身，并處沒收個人全部財產，其妻子、父母、岳父母、堂弟等親友及其他涉案人員等均被判處三年至十四年五個月不等的有期徒刑。
09案例九
2021年8月6日，晉城市公安機關抓獲為網絡賭博平臺“上下分”的犯罪嫌疑人5名。專案組順線深挖，成功搗毀一個涉案人員眾多、涉案金額巨大的為信息網絡犯罪提供支付結算服務的犯罪團伙，抓獲犯罪嫌疑人117名。經查，2020年10月至2021年8月，犯罪嫌疑人裴某雄、劉某佳明知其上線實施信息網絡犯罪，先后發展段某等人員租用多處房屋開辦“工作室”，招募李某豪、馬某、趙某等40余人高價收購他人手機銀行賬戶，通過境外某聊天軟件與上線進行聯系，幫助信息網絡犯罪支付結算資金。
10案例十
2021年8月29日，太原市公安局晉源分局接轄區群眾秦某報警，稱其在網上被誘導下載“購基0元”APP，并在平臺上進行投資，被騙人民幣40余萬元。接警后，反詐中心對該案資金流和信息流進行深入研判，逐步確定了一級銀行卡主、水房洗錢團伙、技術、服務器搭建團伙、電信詐騙犯罪團伙成員身份，成功打掉其犯罪窩點并抓獲犯罪嫌疑人17人。
晉公網安備 14090202000008號 
