今日凌晨4時05分,隨著最后一名嫌疑人順利收押入看守所,在公安部和湖北省公安廳統(tǒng)一指揮下,“荊盾二號”特大跨國系列電信詐騙案成功告破。
此前,74名犯罪嫌疑人(含21名臺灣籍)從馬來西亞包機(jī)被押解回武漢天河機(jī)場,并連夜押送湖北省襄陽市。
湖北省襄陽市公安局今日凌晨2時30分召開案情通報會。
“公安機(jī)關(guān)先后在馬來西亞吉隆坡、檳城市成功端掉4個分別以假冒‘公檢法’、手機(jī)植入木馬病毒和假冒電子商務(wù)平臺客服手段的詐騙窩點(diǎn),收繳涉案銀行卡800余張,通訊設(shè)備200余臺,繳獲大量詐騙劇本,串并31省市縣500余起案件,涉案金額6000萬余元。”襄陽市公安局常務(wù)副局長何俊虎介紹說。
《法制日報》記者了解到,“荊盾二號”電信詐騙案是新中國成立以來,湖北警方抓獲臺灣籍犯罪嫌疑人最多的一次執(zhí)法行動,也是湖北查獲的最大一起跨國系列電信詐騙案。
誘導(dǎo)受害人查“真?zhèn)巍?/strong>
今年6月29日9時許,襄陽市民楊真(化名)接到一通電話,來電人自稱是上海市公安局嘉定分局工作人員。雙方有了如下對話:
“你的建設(shè)銀行卡涉嫌為一起拐賣兒童案洗錢。”
“不可能,我又沒有參與過類似案件,你不會是騙子吧?”
“不信,你可以打114查,看這個號碼是不是上海市公安局嘉定分局的電話。”
聽對方語氣堅(jiān)定,楊真有點(diǎn)慌神,擔(dān)心自己的建設(shè)銀行卡可能被人冒用。
但聽聞了很多電信詐騙的案例,楊真還是有點(diǎn)懷疑。她打“114”查詢來電號碼:59995000,得到答復(fù)確實(shí)是嘉定分局的電話。
剛查完號,楊真就接到了對方打來的電話,對方持續(xù)跟其“煲電話粥”。“事后,我才發(fā)現(xiàn),我有很多電話沒接到。”楊真回憶說。
經(jīng)對方一步步誘導(dǎo),楊真又與自稱是“上海嘉定公證處”的男子對接上,并加了對方QQ號“1296250544”。
“上海嘉定公證處”給楊真女士發(fā)來《上海市人民檢察院刑事逮捕凍結(jié)命令》的圖片,這張所謂的“命令”上還用紅色字體顯示楊真名字。
楊真徹底慌了,詢問對方如何解決,她一步步被引導(dǎo)著將銀行卡內(nèi)7萬元現(xiàn)金通過自助取款機(jī)轉(zhuǎn)入對方指定的“安全賬戶”。
“當(dāng)時就想著,反正我也沒犯什么事,對方又說查清楚就退,想著洗脫這個‘莫須有’罪名,就轉(zhuǎn)賬了。”楊真說。
轉(zhuǎn)賬后,遲遲收不到退款,楊真這才意識到上當(dāng)受騙,趕緊報警。
團(tuán)伙境外租別墅作案
接到楊真女士報警,襄陽市公安局襄州分局立即啟動偵查。就在展開偵查的同時,襄陽警方陸續(xù)接到多名市民反映類似情況的報警。
案情重大,襄陽市公安局迅速成立專案組進(jìn)行偵查,并逐級上報湖北省公安廳、公安部。此案被公安部列為全國打擊治理電信網(wǎng)絡(luò)新型違法犯罪專項(xiàng)行動掛牌督辦案件,湖北省內(nèi)將其確定為“荊盾二號”系列電信詐騙專案。
經(jīng)過近三個月深度經(jīng)營,襄陽警方查明,系列案件是由境外詐騙團(tuán)伙所為,團(tuán)伙藏匿在馬來西亞。
9月5日,專案民警獲取重要線索,馬來西亞詐騙窩點(diǎn)部分犯罪嫌疑人準(zhǔn)備返回重慶,民警立即連夜駕車800余公里趕往重慶。
9月6日晚,馬來西亞窩點(diǎn)成員明某某等6人在重慶江北機(jī)場剛下飛機(jī)即被警方抓獲。
通過審訊,民警獲取了團(tuán)伙在馬來西亞窩點(diǎn)的人員結(jié)構(gòu)、作案流程和窩點(diǎn)位置。
與此同時,襄陽市公安局副局長王紹洪組織民警兵分多路,對國內(nèi)為詐騙團(tuán)伙提供電話卡、銀行卡的涉案嫌疑人開展收網(wǎng)行動,先后在上海、安徽、福建、湖南、四川、武漢等地抓獲犯罪嫌疑人58人(其中兩名臺灣籍),收繳作案手機(jī)60部、電腦7臺,涉案虛名銀行卡403張。
10月17日,公安部批準(zhǔn)由部刑偵局、湖北省公安廳、襄陽市公安局聯(lián)合組成專案組赴馬來西亞開展偵辦工作。
10月27日,中、馬兩國警方出動警力百余人,同時在馬來西亞多個詐騙窩點(diǎn)開展收網(wǎng)行動。
27日14時,中國警方從吉隆坡趕到500公里外的檳城市與馬來西亞警察總署警力匯合,在檳城市一豪華別墅內(nèi),成功端掉假冒“公檢法”電信詐騙窩點(diǎn),現(xiàn)場抓獲27名犯罪嫌疑人,其中臺灣籍嫌疑人21名,收繳大量作案電腦、詐騙劇本、通訊設(shè)備及海量詐騙犯罪電子證據(jù)。
與此同時,另一行動小組在吉隆坡一民宅內(nèi),成功端掉利用手機(jī)植入木馬病毒的詐騙窩點(diǎn),現(xiàn)場抓獲4名犯罪嫌疑人,收繳作案電腦、通訊工具和大量電子物證。
11月7日,公安部指令專案組:在吉隆坡仍有兩處詐騙窩點(diǎn),務(wù)必打掉。
通過工作,專案組民警發(fā)現(xiàn)在吉隆坡藏匿的兩處假冒電子商務(wù)平臺客服詐騙窩點(diǎn)。
經(jīng)與馬方縝密制定聯(lián)合抓捕方案,11月8日下午,民警兵分兩路,隨馬來西亞警方同時開展行動,成功端掉兩處詐騙窩點(diǎn),現(xiàn)場抓獲涉案嫌疑人43名,收繳大批作案工具。
至此,中國警方共在馬來西亞打掉4個電信詐騙窩點(diǎn),74名犯罪嫌疑人全部落網(wǎng)。
專案組民警戳穿伎倆
專案組民警透露,警方查明,這些境外詐騙窩點(diǎn)的主要作案方式為臺灣籍犯罪嫌疑人利用網(wǎng)上招聘兼職等方式,組織內(nèi)地犯罪嫌疑人在馬來西亞組建詐騙話務(wù)窩點(diǎn),非法獲取大量公民個人信息,通過網(wǎng)絡(luò)改號電話,假冒“公檢法”工作人員并偽造“通緝令”等法律文書,對受害群眾進(jìn)行心理恐嚇,瘋狂對大陸群眾實(shí)施詐騙,受害人涉及全國多地,涉案金額巨大。
襄陽市公安局襄州分局副局長楊明全參與了系列案件的偵辦,他將嫌疑人的作案手法總結(jié)為“123線”。
以“冒充公檢法”詐騙為例,楊明全解析了作案手法:嫌疑人首先獲取大量公民個人信息,利用改號軟件將來電顯示為當(dāng)?shù)毓矙C(jī)關(guān)號碼,1線話務(wù)員先將電話打通,誘導(dǎo)受害人查114等確認(rèn)信息,一旦受害人上鉤,直接將電話切給2號線；2號線的詐騙“功底”更深,通過對話套出你的基本情況、幾張銀行卡、有多少錢等,然后拋出涉嫌犯罪等信息,提供文書,一旦受害人示弱詢問解決辦法,立即切到3號線；3號線一般會冒充檢察官或金融中心官員,受害人說自己沒有涉嫌犯罪,則引誘你打到“安全賬戶”,等查清后再退給你。
“搞電信詐騙的,都不可能是新手,用什么語氣、怎么講話都經(jīng)過訓(xùn)練。”楊明全說,但群眾只要提高防范意識,抓住幾個關(guān)鍵點(diǎn)還是可以識破不法分子的伎倆。
警方透露,經(jīng)審訊,在馬來西亞抓獲的74名犯罪嫌疑人和國內(nèi)抓獲的58名犯罪嫌疑人對不法事實(shí)供認(rèn)不諱。
目前,案件正在進(jìn)一步辦理中。
（責(zé)任編輯：盧相汀）
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